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證券代碼：300152          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科融環(huán)境        公告編號(hào)：2022-037

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年8月23日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2022年8月24日上午以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2022年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度報(bào)告全文》及《2021年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》

與會(huì)董事認(rèn)真審閱了《董事會(huì)關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》。認(rèn)為關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響在本期已消除。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)；審計(jì)機(jī)構(gòu)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于雄安新動(dòng)力科技股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

                                                 董 事 會(huì)

                                            二〇二二年八月二十四日