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特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；

3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況

（一）召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年12月6日（星期二）上午11:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間:2022年12月6日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年12月6日9:15—15:00。

2、召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟。

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)毛軍亮先生。

6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2022年12月1日，公司總股本712,800,000股，股東出席情況如下：

1、股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份150,666,015股，占上市公司總股份的21.1372％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份150,514,615股，占上市公司總股份的21.1160％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。

2、中小股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。

二、提案審議和表決情況

股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決，并形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意150,551,215股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9238％；反對(duì)114,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0762％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意36,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的24.1744％；反對(duì)114,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.8256％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的1/2以上審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

公司聘請(qǐng)北京云嘉律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書，該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：公司2022年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議股東的資格合法有效，股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2022年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、北京云嘉律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

特此公告  

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

                                                  董 事 會(huì)

                                        二〇二二年十二月六日