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一、董事會會議召開情況

雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司或新動力”)第五屆董事會第十五次會議通知于2022年11月22日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出。會議于2022年11月23日上午以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參會董事8名，實(shí)際參會董事8名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于成立黨委、紀(jì)委暨修改公司章程的議案》

鑒于公司于2022年11月17日收到中共河北雄安新區(qū)企事業(yè)和兩新組織綜合委員會關(guān)于同意成立雄安新動力科技股份有限公司黨委、紀(jì)委的批復(fù)，同意成立中共雄安新動力科技股份有限公司委員會和中共雄安新動力科技股份有限公司紀(jì)律檢查委員會。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，同意對《公司章程》增加第三章黨委及第二十六條、第二十七條、第二十八條條款（具體詳見公司章程修正案）。同意公司提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事項(xiàng)涉及的章程備案登記等相關(guān)手續(xù) 。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司章程修正案》、《公司章程》。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2022年度第五次臨時(shí)股東大會的議案》

公司擬于2022年12月13日在公司會議室召開2022年度第五次臨時(shí)股東大會。具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年度第五次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十五次會議決議；

特此公告

雄安新動力科技股份有限公司

                                                 董 事 會

                                            二〇二二年十一月二十三日