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雄安新動(dòng)力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議召開公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)情況公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況 

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司于2022年11月23日召開公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于成立黨委、紀(jì)委暨修改公司章程的議案》，同意召開此次股東大會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中國人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年12月13日（星期二）上午11:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間:2022年12月13日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年12月13日9:15—15:00。

5、會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年12月8日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請的律師。

8、會(huì)議召開地點(diǎn)：中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟。

二、本次會(huì)議審議議案

上述議案已經(jīng)過公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。上述議案屬于須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過的議案，需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過。

三、現(xiàn)場會(huì)議的登記方法

1、登記方式：

股東辦理參加現(xiàn)場會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶卡、持股憑證（原件）進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函進(jìn)行登記（信封上請注明“2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。本公司不接受電話、傳真等其它方式辦理登記。

2、登記時(shí)間：2022年12月12日當(dāng)日17：00前

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

聯(lián)系地址：中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟

郵政編碼：100083

聯(lián)系電話：010-88332810、0312-8741118

傳 真：010-88332810、0312-8741118

聯(lián)系人：艾晨

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)；

（2）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式請?jiān)斠姼郊?。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告；

特此公告

  雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

                                               董 事 會(huì)

二〇二二年十一月二十三日

附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《參會(huì)股東登記表》